Sağlıklı dişler & mutlu gülüşler

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

TİCARET SİCİL NO : 653959

TİCARET ÜNVANI : Medidenta Ağız ve Diş sağlığı Hizmetleri A.Ş

TİCARİ ADRESİ : Fatih Cad. Okul sok. No: 12/A Yenibosna/BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 24/10/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 22/11/2024 tarihinde, saat: 14.00’da, Fatih Cad. Okul sok. No: 12/A Yenibosna/BAHÇELİEVLER/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021-2022-2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı

Gökhan ÖZCAN

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ:

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2- Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi

3- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. Kar dağıtımının görüşülmesi.

4- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası

5- Yeni Yönetim Kurulu Seçimi temsil ve ilzam yetkisi tanınması

6- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, vb. gibi hakların belirlenmesi

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Medidenta Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Anonim Şirketi’nin 22/11/2024 tarihinde : Fatih Cad. Okul sok. No: 12/A Yenibosna/BAHÇELİEVLER/İSTANBUL. adresinde saat:14:00 de yapılacak 2021-2022-2023 yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir